14 ноября в помещении, где расположен офис строительной компании «Диамант», а также еще по нескольким адресам, сотрудники следственного отдела Черноморского отделения полиции провели обыски. Эти мероприятия проводились в рамках предварительного расследования по уголовному производству, открытому по факту мошеннических действий со стороны основательницы ООО СК «Диамант». Об этом сообщил начальник Черноморского отделения полиции Сергей Ляшенко.

По его словам, в период с 2013 по 2017 годы эта женщина незаконно получала денежные средства от граждан под предлогом продажи несуществующих квартир в несуществующем многоэтажном доме по адресу: Овидиопольский район, село Молодежное, ул. Городская, 18/11. За четыре года фиктивного и незаконного (без разрешительных документов) строительства ни один человек, который вложил свои деньги в будущие квартиры, жилья так и не получила.

«Первые заявления от обманутых инвесторов поступили в наше отделение полиции еще в 2014 году, - рассказывает Сергей Ляшенко. - В настоящее время мы имеем уже более 20 заявлений от людей, признанных пострадавшими от мошеннических действий этой гражданки. Общая сумма убытков достигает 4 миллионов гривен. Сейчас открыто уголовное производство по статье 190 части 2 (мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему, - наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет), частью 3 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники - наказывается лишением воде на срок от трех до восьми лет) и части 4 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой - наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества) ».

Начальник Черноморского отделения также отметил, что в ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, сейф, черновую документацию, документы по деятельности предприятия, расписки о получении денег, чеки, накладные, договоры и другие документы, указывающие на то, что должностные лица незаконно получали деньги от покупателей квартир.

«В настоящее время руководительнице СК «Диамант» сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных вышеуказанной статьей УК, - говорит Сергей Ляшенко. - Кроме того, в городской суд Черноморска направлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде содержания ее под стражей».

Планируется, что данное ходатайство суд рассмотрит 15 ноября.

По информации пресс-службы Черноморского отделения полиции

Читайте нас в Twitter и Telegram - узнавайте новости первыми