Крупный конвертационный центр обнаружили и ликвидировали в Ильичёвске сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с работниками прокуратуры. На протяжении длительного времени центр занимался накоплением импортного НДС и выводом денежных средств за границу.
Как сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Одесской области, данное общество с ограниченной ответственностью на протяжении длительного времени занималось накоплением импортного НДС и выводом денежных средств за границу на территории г. Ильичёвска. В результате проведённого обыска у злоумышленников были изъяты 600 тысяч грн, «чёрная бухгалтерия», печати и штампы фиктивных предприятий и нерезидентов Украины, в том числе факсимиле иностранных руководителей, бланки иностранных компаний и также оборудование, на котором изготавливались поддельные документы заграничных экспортёров.
«Как выяснили правоохранители, неустановленные лица, используя коррупционные связи с должностными лицами от государственных учреждений, занимались внесением заведомо недостоверных данных в официальные документы при таможенном оформлении груза. Это приводило к не поступлениям обязательных платежей в государственный бюджет Украины в особо крупных размерах», - рапортуют правоохранители.
На данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). В случае доказательства вины, подозреваемым грозит до 6 лет тюремного заключения со «специальной конфискацией», и крупный штраф.